Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электроагрегат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630015, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025400524313
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5401103595
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10240-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3205
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования:
кворум заседания – 100%; решение по вопросу повестки заседания принято единогласно.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:
Назначить на должность генерального директора АО «Электроагрегат» Девяткина Валерия Петровича на срок с 27 января 2023г. по 27 сентября 2023г.
2.3. Фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа (генерального директора) – Девяткин Валерий Петрович.
2.4. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – не имеет, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - не имеет.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: – 10.01.2023г.
2.6. Дата составления и номера протокола заседания Совета директоров эмитента – 11.01.2023 № 4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.П. Девяткин
3.2. Дата 11.01.2023г.